关于打击黑恶势力的调研报告5篇
篇一：关于打击黑恶势力的调研报告
关于开展打击治理电信网络新型 违法犯罪工作的情况汇报
****：
按照《******》文件要求，我分行对 2018 年以来相关
工作进行了回查，整体情况良好。自分行成立以来，我行便 高度重视电信诈骗防范工作，积极开展打击治理电信网络新 型违法犯罪专项行动工作，并结合自身实际开展了形式多 样、内容丰富的系列宣传活动。现将具体情况汇报如下：
一、强化组织领导、提升认识高度 在日常工作中，我行充分认识到开展打击治理电信网络 新型违法犯罪专项行动的重要性和必要性，多次召开专题工 作会议，部署具体内容与要求。成立了以行长为组长、副行 长为副组长、分行各部门负责人为成员的专项活动领导小 组，并且与创建平安金融建设工作相结合，下设工作小组办 公室（分行综合部）具体负责此项工作的组织落实，确保了 专项活动建设的有序开展。
二、密切各方协作，提升宣传广度 我行以“专项行动”活动为抓手，同时与“平安金融” 活动的创建工作有机结合。一是警银联手抓宣传，我行积极 与市公安局治安支队沟通协作，共同研究建立警银信息共享 及查控止损机制，同时通过公安部门的信息及时了解当前新 型智能诈骗犯罪信息，并不定期了解高发案件的作案手段和
防范措施。
二是以网点为阵地开展宣传。在 4 个营业网点电子屏幕 滚动播放防范提醒标语；在营业网点大厅部位张贴或放置醒 目的防范宣传资料，发放了防范电信网络新型违法犯罪宣传 折页 3000 多份，便于广大民众深入了解相关知识。三是走 出去请进来开展宣传。组织员工队伍进行校园、进社区设点 开展防电信诈骗知识宣传，受众学生、群众上千人。开办资 阳地区唯一所老年金融学院，为广大老年朋友普及防范电信 诈骗、防范非法集资等金融知识，目前已开班 4 期，受众老 年朋友约 300 人。我行通过丰富多彩的宣传活动，扩大了金 融知识在广大民众的覆盖面，增强了金融意识与安全防范意 识。
三、开展安全教育，提升防范深度 我行每月将收集汇总的防范电信网络新型违法犯罪安 全防范常识、成功案例、防范经验等材料，并通过内部办公 系统传递至每个网点，组织员工认真学习并形成学习记录， 同时将金融安防范提示嵌入到业务操作流程中，对于柜台办 理汇款、转账业务的每位客户要求柜面员工做好安全提醒义 务，还要做好自身安全识别。针对当前多数电信网络新型违 法犯罪案件通过银行汇款实施犯罪的实际情况，该行切实做 好加强一线员工、驻点值勤保安的安全教育，对网点柜面员 工、值勤保安重点讲授在银行转账、汇款等环节中的识别、 劝阻
电信网络新型违法犯罪案件的基本要领、技巧和方法， 通过教育，阻截诈骗犯罪的能力有了较大的提升。
自 2018 年以来，共成功堵截各类电信网络、投资等诈 骗案件***起，给客户挽回经济损失金额达***万元。
案列 1：
案列 2：
特此汇报。
***** ***年***月***日
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篇二：关于打击黑恶势力的调研报告
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关于开展打击治理电信网络新型 违法犯罪工作的情况汇报
****：
按照《******》文件要求，我分行对 2018 年以来相关
工作进行了回查，整体情况良好。自分行成立以来，我行便 高度重视电信诈骗防范工作，积极开展打击治理电信网络新 型违法犯罪专项行动工作，并结合自身实际开展了形式多样、 内容丰富的系列宣传活动。现将具体情况汇报如下：
一、强化组织领导、提升认识高度 在日常工作中，我行充分认识到开展打击治理电信网络 新型违法犯罪专项行动的重要性和必要性，多次召开专题工 作会议，部署具体内容与要求。成立了以行长为组长、副行 长为副组长、分行各部门负责人为成员的专项活动领导小组， 并且与创建平安金融建设工作相结合，下设工作小组办公室 （分行综合部）具体负责此项工作的组织落实，确保了专项 活动建设的有序开展。
二、密切各方协作，提升宣传广度 我行以“专项行动”活动为抓手，同时与“平安金融” 活动的创建工作有机结合。一是警银联手抓宣传，我行积极 与市公安局治安支队沟通协作，共同研究建立警银信息共享 及查控止损机制，同时通过公安部门的信息及时了解当前新 型智能诈骗犯罪信息，并不定期了解高发案件的作案手段和
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防范措施。二是以网点为阵地开展宣传。在 4 个营业网点电 子屏幕滚动播放防范提醒标语；在营业网点大厅部位张贴或 放置醒目的防范宣传资料，发放了防范电信网络新型违法犯 罪宣传折页 3000 多份，便于广大民众深入了解相关知识。
三是走出去请进来开展宣传。组织员工队伍进行校园、进社 区设点开展防电信诈骗知识宣传，受众学生、群众上千人。
开办资阳地区唯一所老年金融学院，为广大老年朋友普及防 范电信诈骗、防范非法集资等金融知识，目前已开班 4 期， 受众老年朋友约 300 人。我行通过丰富多彩的宣传活动，扩 大了金融知识在广大民众的覆盖面，增强了金融意识与安全 防范意识。
三、开展安全教育，提升防范深度 我行每月将收集汇总的防范电信网络新型违法犯罪安 全防范常识、成功案例、防范经验等材料，并通过内部办公 系统传递至每个网点，组织员工认真学习并形成学习记录， 同时将金融安防范提示嵌入到业务操作流程中，对于柜台办 理汇款、转账业务的每位客户要求柜面员工做好安全提醒义 务，还要做好自身安全识别。针对当前多数电信网络新型违 法犯罪案件通过银行汇款实施犯罪的实际情况，该行切实做 好加强一线员工、驻点值勤保安的安全教育，对网点柜面员 工、值勤保安重点讲授在银行转账、汇款等环节中的识别、 劝阻电信网络新型违法犯罪案件的基本要领、技巧和方法，
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通过教育，阻截诈骗犯罪的能力有了较大的提升。
自 2018 年以来，共成功堵截各类电信网络、投资等诈
骗案件***起，给客户挽回经济损失金额达***万元。
案列 1：
案列 2：
特此汇报。
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篇三：关于打击黑恶势力的调研报告
关于开展打击治理电信网络新型 违法犯罪工作的情况汇报
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按照《******》文件要求，我分行对 2018 年以来相关
工作进行了回查，整体情况良好。自分行成立以来，我行便 高度重视电信诈骗防范工作，积极开展打击治理电信网络新 型违法犯罪专项行动工作，并结合自身实际开展了形式多 样、内容丰富的系列宣传活动。现将具体情况汇报如下：
一、强化组织领导、提升认识高度 在日常工作中，我行充分认识到开展打击治理电信网络 新型违法犯罪专项行动的重要性和必要性，多次召开专题工 作会议，部署具体内容与要求。成立了以行长为组长、副行 长为副组长、分行各部门负责人为成员的专项活动领导小 组，并且与创建平安金融建设工作相结合，下设工作小组办 公室（分行综合部）具体负责此项工作的组织落实，确保了 专项活动建设的有序开展。
二、密切各方协作，提升宣传广度 我行以“专项行动”活动为抓手，同时与“平安金融” 活动的创建工作有机结合。一是警银联手抓宣传，我行积极 与市公安局治安支队沟通协作，共同研究建立警银信息共享 及查控止损机制，同时通过公安部门的信息及时了解当前新 型智能诈骗犯罪信息，并不定期了解高发案件的作案手段和
防范措施。二是以网点为阵地开展宣传。在 4 个营业网点电 子屏幕滚动播放防范提醒标语；在营业网点大厅部位张贴或 放置醒目的防范宣传资料，发放了防范电信网络新型违法犯 罪宣传折页 3000 多份，便于广大民众深入了解相关知识。
三是走出去请进来开展宣传。组织员工队伍进行校园、进社 区设点开展防电信诈骗知识宣传，受众学生、群众上千人。
开办资阳地区唯一所老年金融学院，为广大老年朋友普及防 范电信诈骗、防范非法集资等金融知识，目前已开班 4 期， 受众老年朋友约 300 人。我行通过丰富多彩的宣传活动，扩 大了金融知识在广大民众的覆盖面，增强了金融意识与安全 防范意识。
三、开展安全教育，提升防范深度 我行每月将收集汇总的防范电信网络新型违法犯罪安 全防范常识、成功案例、防范经验等材料，并通过内部办公 系统传递至每个网点，组织员工认真学习并形成学习记录， 同时将金融安防范提示嵌入到业务操作流程中，对于柜台办 理汇款、转账业务的每位客户要求柜面员工做好安全提醒义 务，还要做好自身安全识别。针对当前多数电信网络新型违 法犯罪案件通过银行汇款实施犯罪的实际情况，该行切实做 好加强一线员工、驻点值勤保安的安全教育，对网点柜面员 工、值勤保安重点讲授在银行转账、汇款等环节中的识别、 劝阻电信网络新型违法犯罪案件的基本要领、技巧和方法，
通过教育，阻截诈骗犯罪的能力有了较大的提升。
自 2018 年以来，共成功堵截各类电信网络、投资等诈
骗案件***起，给客户挽回经济损失金额达***万元。
案列 1：
案列 2：
特此汇报。
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篇四：关于打击黑恶势力的调研报告
调研报告：黑恶势力违法犯罪特点及形成原因
黑恶势力违法犯罪特点及形成原因
黑恶势力即黑社会性质组织和恶势力的合称,是应我国打击特定 类型违法犯罪的需要而产生的一个集合名词。同犯罪团伙概念一样,黑 恶势力既不是一个法律概念,也不是一个规范概念,而是最近几年来刑 事政策文件中开始使用的一个政策性概念。
黑恶势力在实践中有以下两种意义:一些犯罪分子经常聚集在一 起实施各种违法犯罪活动,形成犯罪团伙,虽然他们尚不是黑社会性质 的组织,随着其组织化程度逐渐提高,社会危害和危险性不断增强,其 有发展为黑社会性质组织的趋势与潜力。这是第一种意义上的黑恶势 力。还存在一类犯罪团伙, 这种犯罪团伙没有明显地表现出向黑社会 性质组织发展的趋势和潜力, 但是这类犯罪团伙成为黑社会组织的外 围组织, 接受黑社会组织的雇佣、安排或者与黑社会组织相互勾结、 独立地或者与黑社会组织一起实施违法犯罪行为, 这类犯罪团伙可以 称之为流氓恶势力,这是第二种意义上的黑恶势力。
XX 镇位于 XX 县城东，距离城区较近，有“塑胶之乡”的美称，经 济发展较其他乡镇靠前，由于特殊的地理和人文环境，近年来，未发 现黑恶势力犯罪，更不存在黑社会或者黑社会性质组织犯罪。我镇公 安机关共破获寻衅滋事、故意伤害等涉黑涉恶案件 1 起，批准逮捕 1 人。我就 XX 镇违法犯罪的特点，政法各部门打击黑恶势力的现状以及 特征，作一分析：
1、在性质上不属于黑社会或黑社会性质组织犯罪。
调研报告：黑恶势力违法犯罪特点及形成原因
从我镇黑恶势力的犯罪情况、组织结构、存在基础等方面考察， 我区目前尚不存在典型黑社会或带黑社会性质组织的犯罪。从组织形 式上、内部的结构看，目前所破获的 1 起涉黑案件均不具有黑社会性 质的特征，黑社会性质犯罪往往具有严密的组织结构和更严格的组织 戒律,其内部自成系统、等级森严、控制成员的能力强，因而具有更高 的犯罪效率和更大的影响范围，而我镇的黑恶势力则明显不具有这一 特征，我镇未发现明显的团伙性犯罪;再次，从犯罪的主观指向来看， 我镇的黑恶势力与黑社会或黑社会性质组织也不可同日而语，一般来 说，黑社会或黑社会性质的组织多以获取非法的政治、经济利益，有 目的、有步骤、有计划地刻意破坏现有的社会秩序。我镇公安机关破 获的王 XX 寻衅滋事案，参与成员只有王 XX 一人，目的是为了非法获 取利益，尚不构成团伙性犯罪，更不构成黑社会性质犯罪。
2、具有较强的地域性。
黑恶势力的分布具有明显的地域性，其活动范围也一般是以黑恶 势力的首要分子或骨干分子的居住地为中心而展开的,就我区而言，黑 恶势力比较集中的地区主要是各乡镇场镇、城市边缘、学校周边及网 吧、溜冰场、KTV 等处，这些地方，治安状况复杂、成员聚集,便于作 案和逃窜，为了某种目的，他们往往成帮结伙，形成了土生土长的地 方恶势力。目前，XX 镇不存在网吧、KTV 等娱乐场所，未发现有黑恶 势力违法犯罪。
3、成员逐渐低龄化 黑恶势力成员年龄年轻化趋势越来越明显。年龄一般在二、三十
调研报告：黑恶势力违法犯罪特点及形成原因
岁左右,有时甚至还有未成年人。青少年生理变化快,但心理尚未完全 成熟,加上知识经验、自我控制能力的缺乏,是非辨别能力差,本身就是 违法犯罪的高危人群。同时由于文化市场监管不力,宣传暴力、色情的 影视作品、书籍泛滥,许多青少年经不起诱惑,涉足黑恶势力犯罪团伙。
形成原因：
(一)个体原因 黑恶势力组织犯罪的主体是黑恶势力组织,而这一组织的主体是 个人。个人在黑恶势力组织犯罪中处于非常重要的地位,这些个体之所 以会加入组织,参加犯罪,原因可以归结为以下几点:一方面物质诱惑 和权利吸引。通过参加黑恶势力的组织,个体可以获得自己份额的物质 上的利益。这一点对于青少年的诱惑比对成年人的诱惑更大。青少年 本身处于需求旺盛的年纪,而且自身一般都没有独立的经济实力。这种 困境和矛盾对青少年而言尤为痛苦。黑恶势力或者黑社会组织正好利 用这一点,从经济上给予恩惠,物质上给予满足,在其虚荣心得到满足 的情况下,迷失方向,感激不尽、甘心为组织出力。除了物质上的利益 以外,个体还能获得权势感和成就感,在组织内部获得认同或者尊重。
另一方面,犯罪技能上的互补以及对法律思想的认识错误。个体在智 力、技能、性格、体力等方面都存在一定的差异,个体参与一个群体或 者组织的犯罪,可以学习到单独犯罪时所不具备的犯罪能力,也会对组 织其他人产生佩服、亲近和依赖的心理。除此以外,还有很大部分人对 法律认识错误,认为“法不责众”。有组织一起犯罪可以分散和减轻其 犯罪后刑事责任的承担。
调研报告：黑恶势力违法犯罪特点及形成原因
(二)社会原因 城乡二元户籍制度将个人身份划分为居民和农民两类。这一划分 让城乡发展的不平衡现象更为突出。农民长期在农村生活,靠农业带动 当地经济发展,使得农村物质产品和精神文化贫乏,社会问题应时而 生。由于长期的户籍制度和文化差异,有些进城打工的农村青年产生了 仇视“城里人”的心态,经过长期积累,在无法释放的情况下,最终就会 以犯罪的形式表达出来。不仅仅个人生活没有来源,给家庭造成经济和 精神负担,而且个人未能取得社会承认,心理失衡,人际关系紧张,有长 期游离于社会,失去组织约束。这是黑恶势力组织犯罪的社会根源。
社会贫富差距的存在,也是滋生黑恶势力组织犯罪的土壤。我国目 前的基尼系数为 0.453,已远远超过国际公认警戒线。严重的贫富差距 将导致社会治安形势恶化,弱势地位的贫困者形成了强烈的被剥夺感, 加上富有阶层涉密生活方式的不良示范作用,有强化了贫困者的不满 心理,于是犯罪便成了对社会分配不公的一种病态矫正选择下岗失业 工人、破产的经营者、各种原因辍学的青少年散落在社会,这只复杂的 队伍构成了黑恶势力组织犯罪的社会基础。
(三)政治因素 当前我国正处于转型时期,市场经济体制改革还未完成,新的管理 模式还未全部建立和完善,旧的社会管理、控制模式却跟不上社会发展 的步伐,政府管理部门的控制能力随之弱化。这是一个动态的过程,是 社会处于转型时期不可避免的问题,黑恶势力组织就是看到了政府管 理中的漏洞,为期以合法形式掩盖黑恶势力组织犯罪提供了可乘之机。
调研报告：黑恶势力违法犯罪特点及形成原因
在经济快速发展的过程中,会出现某些领域的短暂的权利空缺期,给黑 恶势力组织的发展提供了良好的机遇。
我国开展扫黑除恶专项行动的时间不长,各地执法部门对黑恶势 力组织犯罪的初期识别和发现的能力也有所欠缺,对其社会危害性的 评估不足,从公安执法部门领导到一线人员都未足够重视。在团伙犯罪 之初,执法部门未采取积极有效的措施进行严厉打击,将其扼杀在萌芽 状态。经过一段时间的发展,团伙不断壮大完善,形成了黑社会性质组 织。当黑社会性质组织开始实施违法犯罪活动时,执法部门才有所重 视。然而此时的黑社会性质组织早已有了一定的经济实力和政治“保 护伞”,有一定能力与执法机关对抗。由于国家在执法部门的投入不足, 黑社会性质组织的装备比执法机关的装备更为先进,使得侦查打击犯 罪困难加大,黑恶势力、黑社会性质组织犯罪有了更大的发展空间。
篇五：关于打击黑恶势力的调研报告
司法大数据研究院 司法案例研究院
司法大数据专题报告
涉黑犯罪
司法大数据研究院 司法案例研究院
目录
01 案件审结情况 02 被告人特征 03 案件特征
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01 案件审结情况
350
300
250
200
150
100
50
0
2015年
2016年
年案件量
司法大数据专题报告 之 涉黑犯罪
年案件量
• 2016年全国涉黑犯罪刑 事一审已结案件数量低 于2015年结案数量，同 比下降37.84%。
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02 被告人特征
被告人性别
司法大数据专题报告 之 涉黑犯罪
97%
3%
男性被告人人数远远多于女性被告人人数。
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02 被告人特征
0.57%
3.32%
4.03%
14.41%
26.11%
51.56%
司法大数据专题报告 之 涉黑犯罪
被告人年龄分布
被告人年龄主要分布在 18 岁 至 30 岁 之 间 ， 人 数 占比为51.56%。
已满14岁不满18岁 已满30岁不满40岁 已满50岁不满60岁
已满18岁不满30岁 已满40岁不满50岁 60岁以上
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02 被告人特征
0.56% 1.07%
0.14%0.14%
1.54%
0.05%
4.24% 6.29%
15.14%
48.14%
22.69%
无业人员 私营企业主、个体劳动者 工人 离退休人员
农民 职员 国家工作人员 学生
司法大数据专题报告 之 涉黑犯罪
被告人身份
• 48.14%的被告人为无业人员。
• 22.69%的被告人为农民。
• 6.29%的被告人为私营企业业
主、个体劳动者。
其他 务工人员 失业人员
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03 案件特征
4.09% 18.33%
36.99%
19.97% 20.62%
开设赌场 涉枪 涉毒 放高利贷 违法带车、收车
司法大数据专题报告 之 涉黑犯罪
非法敛财手段
• 2015年至2016年，全国审 结的涉黑犯罪刑事一审案件 中，非法敛财惯用手段排名 前三分别为：
开设赌场（占比36.99%） 涉枪（占比20.62%） 涉毒（占比19.97%）。
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03 案件特征
3.22% 0.23% 3.89%
5.81%
18.65%
68.20%
故意伤害 聚众斗殴
寻衅滋事 敲诈勒索
非法拘禁 强迫交易
司法大数据专题报告 之 涉黑犯罪
违法暴力活动
• 2015年至2016年，全国审 结的涉黑犯罪刑事一审案件 中，违法暴力活动排名前三 分别为：
故意伤害（占比68.20%） 寻衅滋事（占比18.65%） 非 法 拘 禁 （ 占 比 5.81% ） 。
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03 案件特征 开设赌场
故意伤害
寻衅滋事
司法大数据专题报告 之 涉黑犯罪
涉黑 犯罪
非法拘禁
关联罪名
聚众斗殴 • 在涉黑犯罪案件中，
部分被告同时触犯寻 衅滋事罪、聚众斗殴 罪、故意伤害罪、敲 诈勒索罪、开设赌场 罪等罪名，被判处数
敲诈勒索 罪并罚。
强迫交易
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03 案件特征
600 500 400 300 200 100
0 一一三五七十十二 年年年年年年五十 以以以以以以年年 下上上上上上以以 不不不不不上上 满满满满满不 三五七十十满 年年年年五二 年十 年 被告人数
司法大数据专题报告 之 涉黑犯罪
有期徒刑量刑分析
• 2015年至2016年，全国审结 的涉黑犯罪刑事一审案件中， 有期徒刑量刑集中在一年以 上不满三年的犯罪人数占比 35.15%。
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司法大数据研究院 司法案例研究院
数据来源：人民法院大数据管理和服务平台 统计时间：2015年1月1日至2016年12月31日 数据范围：刑事一审审结案件 制作时间：2017年11月
技术支持：北京华宇信息技术有限公司